シンプルな「定時株主総会議事録」のテンプレートです。
株主総会議事録作成の際に使用します。
無料でダウンロードしてご利用いただけます。
下記に詳細な書き方も掲載していますので、是非ご覧ください。
議事録記載 基本項目
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 標題 | 定時株主総会の実施回数を記載します。 |
| 2 | 日付 | 株主総会の開催日を記載します。 |
| 3 | 開催場所 | 株主総会を実施した場所を記載します。 |
| 4 | 参加人数及び株数 | 項目に該当する対象者人数と議決権数を記載します。 |
| 5 | 出席した役員・議事録作成者 | 総会へ出席した代表取締役、取締役を記載します。 |
| 6 | 議長名 | 議長を務めた者の氏名を記載します。 |
議案：決算報告書の承認に関する件
一般的には、第1号議案として「決算報告書の承認」を行います。
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 7 | 決算期 | 決算報告の対象となる期を記載する。 |
| 8 | 期間 | 決算期間の期首・期末の日付を記載 |
| 9 | 総会提出書類 | 「貸借対照表」「損益計算書」等基本的な項目以外は、企業ごと実際の提出内容を記載ください。 |
議案：取締役の任期満了による改選に関する件
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 10 | 標題 | テンプレートでは取締役を対象に記載していますが、監査役にも対象者いる場合には追記します。 |
| 11 | 氏名 | 対象者の氏名を記載します。 |
議案：取締役の報酬額承認の件
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 12 | 報酬額 | 年間報酬総額の上限額を定めます。別途定める報酬決定では、月額報酬×12ヶ月に加え、場合よって役員賞与が含まれる為、合計額が本項目で定める上限を超えないように決定をします。 |
| 13 | 閉会時間 | 総会の閉会時間を記載します。 |
| 14 | 日時 | 株主総会の開催日時、議事録の作成日を記載します。 |
| 15 | 会社名 | 会社名を記載します。 |
| 16 | 記名・押印 | 株主総会へ出席した代表取締役、取締役が記名、押印をします。 |
まとめ
こちらの文章は無料でダウンロードできますので是非日々のお仕事にお役立てください。
